我們持續推動誠信經營,每年分析『公司誠信經營守則』執行情形,並向董事會報告。對於內部,明文規定公司與商業往來交易對象簽訂契約,其內容包含遵守誠信經營政策,若有不誠信行為時,得隨時終止或解除契約之條款或聲明;簽立契約均附有「福壽實業股份有限公司誠信交易聲明」,藉此對外部廠商聲明公司誠信經營之理念。並設置檢舉專責人員,如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知監察人或獨立董事。檢舉制度及信箱已於2015年10月24日設立於公司官網上,以表示公司落實誠信經營並保護內部員工及外部檢舉人之決心。因此, 我們在2015年參加公司治理評鑑指標排名進步到所有上市櫃公司的前21~35%。  

 


董事會

董事會

董事會為公司治理最高單位,我們依公司章程規定組織董事會,設置董事5人,監察人2人,每任任期3年,每季至少召開一次會議,2015年董事會議召開7次。董事會成員各個俱備專業能力,且有一名為女性董事,遵循董事會議事規範行使職權,善盡責任,健全監督功能及強化管理機能,落實公司治理,董事成員之薪酬與公司營運績效成正相關。因應新法規規定,我們將於2017年設置獨立董事及審計委員會。
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

我們的薪資報酬委員會,依組織規程設有委員3人,由董事會決議委任之,成員皆具有專業資格與獨立性,每年召開委員會議2次,就有關董監事酬勞、員工紅利分配與董事、監察人及經理人薪酬政策與結構之評估、訂定,向董事會提出建議,以供決策參考。2015年召開2次委員會議,全體委員出席率100%。
道德規範與誠信經營

道德規範與誠信經營

我們依據公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則及員工從業道德行為守則等,規範公司董事、監察人、經理人、受任人及員工,於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,董事會成員須忠實執行業務及盡到善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎態度行使職權,對於業務之執行,除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外,應確實依董事會決議為之。也規範員工不得有營私舞弊、挪用公款、收受賄賂、佣金等不誠信之行為。2015年並未發生任何貪腐事件。
內部稽核機制與運作

內部稽核機制與運作

(1) 內部稽核目的
稽核室直屬於董事會,稽核主管除定期向監察人報告稽核業務外,並列席董事會報告。稽核工作在於協助董事會及各部門檢查與覆核內部控制制度之缺失,並衡量營運之效果及效率。適時提供改進建議,以確保內部控制制度持續有效實施,作為檢討修正內部控制制度之依據。

(2) 矯正與運作
2015年度相關單位修訂16項內控規章辦法及控制重點。稽核室覆核經營層、相關單位、子公司之內部控制評估表及執行各營運循環別稽核作業結果,彙整成「104年度內控自行評估覆核報告」,作為評估整體內控制度有效性及出具「內部控制制度聲明書」的依據。
2015年度稽核重點包括八大循環、資通安全檢查及其他之作業程序、系統交互勾稽功能、金融監督管理委員會規定之查核事項、子公司內控制度等。2015年度提出41件稽核報告及1件對子公司之監督與管理缺點改善追蹤結案報告,均督促各受查單位、子公司及時依建議採取適當改善措施,持續追蹤改善進度。每一份稽核報告及追蹤報告完成後,皆依規定交付各監察人查閱。

 

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