我們本著公司治理資訊透明化與誠信經營的理念執行各項營運活動,並遵循法令規則制訂相關規章與辦法、內控內稽制度,並進行內外部風險評估,以建立良好管理機制,有效強化內部監督功能,保障利害關係人的權益。同時我們也設有匿名反應制度及信箱,保障內外檢舉人,共同強化公司治理。2019 年公司治理評鑑指標排名位於所有上市櫃公司的前36-50%。  

 

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董事會

董事會

董事會設有9 位董事,其中含3 位獨立董事,獨立董事占比33%。董事3 年一任,每季定期召開一次。董事成員背景橫跨管理、工業、財政、農業、法律等多方領域,提供各領域的專業見解,有助於提昇營運決策。為確保兩性平等,董事會成員有一席女性董事席位,共同參與重大決策與檢視營運績效表現。

我們訂有「董事會議事規範」及利益迴避方式制訂決策,2019 年共召開7 次董事會,平均出席率90.5%,自2019 年起投保董監事責任險,降低董監事在執行公司職務時所承受的責任風險,以強化企業風險危機管理且有效發揮董事職能。

審計委員會

審計委員會

我們於2018 年成立審計委員會,成員由3 位獨立董事組成,均符合專家委任條件(其中一位為財務專家),並依公開發行「公司審計委員會行使職權辦法」訂定公司審計委員會組織規程,協助、監督管理層執行營運決策、檢視公司財報允當性、內部控制有效性、管控公司風險潛在性等功能。每季至少召開會議一次,2019 年共召開5 次會議,平均出席率86.7%。
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

為健全董事、經理人薪資報酬政策與制度,依循「薪酬委員會職權辦法」第三條規定訂定組織規程,成立『薪酬委員會』,委員會由3 位獨立董事組成,協助董事會定期評估薪資報酬之合理性,並提交參考建議。2019 年共召開2 次會議,平均出席率83.3%。
溝通機制

溝通機制

我們於公司官網、CSR 專網均有設置外部連絡信箱與專線,內部亦設有檢舉制度,提供利害關係人溝通管道,公司對檢舉人必盡保密之責任,針對檢舉之情事進行後續追蹤與改善。

為維護員工工作權益,提供免遭性騷擾之工作環境,訂有相關處理辦法及申訴管道,專線電話:04-26362111( 分機212)、專用信箱:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它,並運用集會、印刷品等各種方式,加強宣導員工對於性騷擾防治措施與申訴管道的了解。2019 年未發生相關工作權益、性騷擾之情事。

道德規範與誠信經營

道德規範與誠信經營

我們一直秉持著「誠信為經營之本」,以公平與透明的誠信經營原則進行商業來往活動。在公司的「治理實務守則」、「誠信經營守則」、「從業道德行為守則」及「工作規則」文件中均有明定相關規範,期望全體員工在執行或擬訂營運決策時,均不得涉及賄絡、貪汙等不誠信之行為;與外部交易對象均有簽定誠信經營契約,大幅減少各種形式的貪污賄賂,確保誠信經營有效執行、降低企業商譽受損風險。於公開資訊觀測站、年報等充分揭露公司誠信經營推行資訊,作為誠信政策推動成效之依據,2019 年並未發生貪污、不誠信,及未涉及反托拉斯之情事。
內部控制管理與運作

內部控制管理與運作

為促進公司之健全營運,我們訂有「內部控制制度準則」說明制度設計、執行與評估,及對子公司的監督與管理方式。涵蓋八大循環、資通安全、其他作業程序等內容,由隸屬於董事會之稽核室實施內部稽核,依風險評估結果擬定年度稽核計劃,確實執行每月應稽核項目,並定期向審計委員會、董事會報告稽核業務,2019年共計49件稽核報告及5件缺失改善追蹤結案報告。

內部稽核人員每年持續進修內部稽核講習,加以提升稽核品質與能力,每年監督各單位進行內部控制自評作業,落實自我監督及評估潛在營運風險,考量因應方式並適時調整策略,以達成公司目標。

 

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