為確保公司治理制度良好運作,除建置有效治理架構,也遵循法令規則制定各項相關規章與辦法,並以董事會為最高治理機構,負責監督公司各項決策執行,確保股東權益及達成績效目標,透過完善制度、透明化流程強化監督職能,確保利害關係人的權益,並設置匿名檢舉信箱,強化公司治理。2020 年公司治理評鑑指標排名位於所有上市櫃公司的前 51%~65%。

 

董事會

     董事會為最高營運決策及監督治理單位,董事會設有 9 位董事,其中含 3 位獨立董事,獨立董事占比為 33%。每季召開一次會議,討論與核定公司營運、發展策略等決策。

     董事採候選人提名制每 3 年一任,為強化董事獨立性與多元化,董事成員背景橫跨管理、財務金融、稅務、農業經濟等多方領域,為各項營運決策提供專業見解、優化決策;我們也十分重視兩性平等議題,目前董事會成員有三席女性董事,共同參與決策執行與營運檢視。2020年共召開 8 次董事會,平均出席率 88.9%。

     董事會對公司營運決策具極大影響力,面臨利益衝突議題時採利益迴避方式進行,我們也投保董監事責任險,降低執行公司經營管理所承受的法律責任風險,以有效發揮董事職能。

 

審計委員會

     我們制定「審計委員會組織章程」明訂職責、監督事項、職權行使事項,委員會由 3 位獨立董事組成,執行關於財務決算、財產處分、內部稽核、預算及潛在風險管控,每季至少召開一次會議,2020 年共召開 7 次會議,平均出席率 91.6%。

 

薪資報酬委員會

     薪酬委員會委員依專業客觀角度評估董事、經理人薪資報酬政策與制度,並考量個人績效表現、公司財務狀況與經營績效與未來風險予以連結,協助評估薪資報酬的合理性,提供給董事會建議供決策參考。委員會由 2 位獨立董事及 1 位外部專家組成,2020 年共召開 2 次會議,平均出席率 100%。

 

董事會及功能性委員會績效評估

     為落實公司治理及提升董事會功能,建立績效目標來強化運作效率,每年執行一次董事會、個別董事及功能性委員會績效評估。2020 年 12 月進行績效自評及互評作業,依組職職能別制定指標,針對營運參與程度、決策品質、職責認知、成員選任等內容進行自評,由秘書室彙整評估結果報告,並提報董事會檢討改善。

 

內部控制管理與運作

     我們透過「內部控制制度準則」來評估與執行營運流程,針對控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業五大部分由各單位實施內部控制管理,範圍涵蓋八大銷售循環、資訊安全、其他作業程序等,由稽核室協助董事會及經理人進行監督、評估及覆核,衡量營運效果效率,並適時提供改進建議,確保內控制度有效運作與實施。

     稽核室每年依風險評估結果擬定年度稽核計畫,評估所查核之缺失,報告呈核後加以追蹤,確認相關單位已採取適當改善之措施,同時定期向審計委員會、董事會報告稽核業務,2020 年共計 45 件稽核報告及 5 件缺失改善追蹤結案報告。另為提升稽核品質與能力,稽核人員每年參加各項內稽專業課程、實務研討、例會等課程活動,藉以提升自身專業能力,2020 年稽核人員專業課程講習時數共計 84 小時,符合法定規定。

 

誠信經營

     我們制定有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「從業道德行為守則」及「工作規則」,均明訂以公平與透明的誠信經營原則作為商業活動規範,不得有涉及賄絡、貪汙等不誠信之行為;與外部交易廠商簽訂誠信經營契約,避免貪污賄賂發生及企業商譽之減損,於內部佈告欄、信箱公布規則內容,讓公司員工充分瞭解道德行為規範,進而遵行,同時於公開資訊觀測站、年報等充分揭露公司誠信經營執行情況,作為年度政策執行成效。2020 年並未發生貪污、不誠信,及未涉及反托拉斯之情事。

 

溝通機制

❶ 公司官網、CSR 專網均有設置連絡信箱與專線,內部亦設有檢舉制度,提供利害關係人溝通管道,同時公司也對檢舉人必盡保密責任,並針對檢舉之情事進行後續追蹤與改善。

❷ 為保障員工工作權益,設有性騷擾申訴管道,2020 年未發生相關工作權益、性騷擾之情事。

 

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