董事會
董事會設有9位董事 包含3位獨董)，每季至少召開一次會議，核定公司策略、季度及年度財報、內控有效性、規章辦法增修訂等項目。
另由公司治理主管不定期提報風險管理、永續報告編製、誠信經營等執行情況，並將相關議題納入議事錄及追蹤。

2022 年共召開6次會議，平均出席率92%。
 
  • 董事提名與選舉制度
我們依「董事選舉辦法」提名、選舉投票選出董事，董事3年一任。
 
  • 董事會及功能性委員會績效評估
每年依「董事會績效評估辦法」針對董事會、個別董事及功能性委員會進行績效評估，並由各功能委員會成員進行自評及互評，將結果提報董事會。
2022 年董事會績效評估結果報告詳見公司官網。
 
  • 利益衝突迴避及投保董監事責任險
董事會具有影響公司營運決策能力，董事與議案有利害關係時需採取利益迴避，並於議事錄詳細記載。董事因有決策風險，每年均會投保董監事責任險，降低參與決策的法律風險。

2022 年並未發生利益衝突事項及出險事宜。
 
  • 董事成員多元化背景
董事成員具有各專業領域及獨立、客觀運作能力，包括管理、財金、投資、行銷、法務等多方領域，如下表所示：

                                 
職稱 姓名 性別 學歷 經歷與現職
董事長 華紹投資(股)公司代表人:洪堯昆 男 1.日本駒澤大學經營學系
2.淡江大學國際亞研所碩士		 經歷:
1.中華民國工商建設研究會理事長
2.台灣植物油製煉工業同業公會理事長
3.台灣飼料工業同業公會理事長
現職:
1.本公司董事長
2.中聯油脂(股)公司董事長
3.台灣區植物油製煉工業同業公會理事長
4.福壽新實業(股)公司董事
5.華紹投資(股)董事長
副董事長 洪堯欣 男 日本駒澤大學經營學系 經歷/ 現職
1.本公司副董事長
2. 洽富實業(股)公司董事長
3.中聯油脂(股)公司董事
董事 洪堯智 男 美國東密西根大學碩士 經歷/現職
1.本公司董事
2.福壽新實業(股)公司董事長
3.福壽實業(股)公司協理
董事 洪春霖 男 高商 經歷/ 現職
1.本公司董事
2.萬集盛農業科技(股)公司董事長
3.洽發興農業科技(股)公司董事長
董事 洪薔茗 女 1.Bachelor Degree in Economics. California State University of Long Beach.
2. Graduate Gemologist in U.S. residence Program. Gemological Institute of America.
3. Graduate Jeweler Gemologist Program with Design and Wax GJG Diploma.
Gemological Institute of America.		 經歷:
1. Office Manager & Staff Gemologist, International Gemological
.Institute (I.G.I.), Los Angeles
2.Staff Gemologist, International Gemological Institute (I.G.I.), Los Angeles
3.Diamond Grader, European Gemological Laboratory (E.G.L.), Los Angeles
4.Summer Internship of Sales, International Business Machine, Taipei
現職:
1.洽發興農業科技股份有限公司 董事
2.棋誌投資有限公司 董事
董事 洪堯麒 男 東海大學畜牧系 經歷:
1.福壽實業(股)公司監察人
2.中聯貨運(股)公司薪酬委員
現職:
1.福壽新實業(股)公司監察人
獨立董事 方鳴濤 男 1.美國紐約大學法學碩士(L.L.M.)
2.美國喬治華盛頓大學比較法學碩士(M.C.L.)		 經歷:
1.財政部證券管理委員會專門委員
2.金鼎綜合證券股份有限公司執行副總經理
3.美商協利證券股份有限公司台灣分公司總經理
4.雙喜製紙股份有限公司董事長
現職:
1.崇法國際商務法律事務所 主持律師
2.濟生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
3.綠意開發股份有限公司 獨立董事
4.中華民國紅十字總會 監事
專業證照：
中華民國律師證書
獨立董事 余  碧 女 1.國立中興大學食品科技學博士
2.中興大學畜產系學士與碩士		 經歷:
1.中興大學動物科學系教授、榮譽特聘教授
2.中興大學動物科學系系主任
3.世界家禽學會理事長
4.農業科學研究院董事
現職:
1.中興大學榮譽特聘教授、兼任教授
2.農科院產銷履歷驗證機構公正性委員
3.辦理飼料及飼料添加物製造或輸入許可書面審查委員
獨立董事 黃壽佐 男 1.政治大學財政研究所碩士
2.淡江大學管理科學研究所碩士
3.淡江大學管理科學研究所博士		 經歷:
1. 臺灣金融控股股份有限公司總經理
2.臺灣銀行股份有限公司董事
3.財團法人櫃檯買賣中心董事
專業證照：
中華民國會計師證書
 
誠信經營

我們訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為守則」及「工作規則」等誠信規範，要求所有人員應秉持公開透明誠信原則，避免有貪汙、賄賂等行為。從事營業活動時也會向客戶、供應商說明誠信經營政策及規定。
公司治理主管組成誠信經營推動小組，負責政策、防範方案執行監督，每年至少一次向董事會報告執行情形。
另外我們也於公司網站及內部網站建立獨立檢舉信箱、專線供檢舉人使用，檢舉案件採取保密措施、允許匿名檢舉，並透過公佈欄、集會、人員教育訓練加強宣導誠信經營理念，於年報、公司官網揭露落實誠信經營情形。

2022 年並未發生貪污、不誠信及涉及反托拉斯情事。
 
精進內部控制制度

我們每年進行內部控制評估，並考量外部環境、營運活動潛在風險，採取適當因應對策與作業程序，由稽核室擬定內控制度監督、追蹤並改善。

2022 年共計 50 件稽核報告及 4 件缺失改善追蹤結案報告。

稽核人員每年參加各項內稽訓練課程，瞭解法規法令趨勢、工具運用、風險管理、永續報告書內稽要領等內容，以提升內稽品質與內控能力。

2022 年稽核人員專業課程訓練時數共計 36 小時，符合法令規定時數。

 
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